Face aux menaces que font peser le terrorisme et les activités de criminalité financière et, au regard des exigences réglementaires, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) est devenue un sujet majeur des acteurs du secteur de l’Assurance.

Notre équipe d’experts (juristes, spécialistes en conformité) vous accompagne dans la mise en place ou l’optimisation de vos dispositifs LCB-FT, en conformité avec la réglementation en vigueur, sur vos problématiques de :

Gouvernance et organisation

  • Définition du modèle de gouvernance,
  • Formalisation des politiques et procédures de LCB-FT.

Cartographie des risques de LCB-FT

Formalisation et mise en application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

  • Formalisation des procédures de connaissance client (KYC : know your customer),
  • Mise en place des mesures de vigilance à l’entrée et au cours de la relation d’affaires,
  • Définition des règles de surveillance.

  Accompagnement pour les obligations déclaratives

  • Assistance à l’élaboration du rapport réglementaire de LCB-FT.

  Contrôle interne

  • Assistance à l’élaboration de plan de contrôles,
  • Revue et mise à jour des procédures.

  Diagnostic de conformité réglementaire

  • Réalisation de gap analysis en vue de la mise en conformité.

  Assistance au choix et à la mise en place d’outil de scoring