Dans les pas d'un enquêteur Forensic

Grant Thornton propose une série de 4 webinars retraçant les étapes d’une enquête forensic. Ce replay porte sur la première étape : l’identification d’un signe de fraude.

Comment relever les données comptables synonymes de manifestation de fraude ?

Comment éviter de se perdre dans la masse des données et retrouver « l'aiguille dans la meule de foin » ?

Les technologies de Data Analytics permettent l’analyse des données comptables sans limite de période, de volume. Elles peuvent se baser sur 4 types d’analyses :

  • Celles qui recourent à des scénarios de fraude prédéfinis (dits « rule-based »),
  • Celles détectant des schémas atypiques, provenant d’opérations inhabituelles (unknown patterns),
  • Celles exploitant des croisements de données (link analytics),
  • Enfin, celles utilisant des mots-clés à risque (text analytics).

L’utilisation à bon escient et simultanée de chacune de ces technologies permet de mettre en évidence les données susceptibles d’être un signal faible de fraude.

Pour participer à nos prochains webinars sur l’enquête Forensic, visitez notre rubrique Evénements ou consulter la rubrique Insights pour les revivre en replays.

Résponsable de l’offre investigations et forensic
Benjamin Pondé Rencontrez Benjamin